В поисках «блестящих игрушек»
В поисках «блестящих игрушек»
Рекомендации старого шпиона Мейера — арестовать зарубежные счета и имущество ближайших соратников Путина и тем самым побудить их к тому, чтобы «вынести его из Кремля ногами вперед с дыркой в черепе» в Вашингтое стали претворять в жизнь уже весной 2014 г.
В марте 2014 года США начали вводить санкции в отношении российских компаний, политиков и предпринимателей. Поводом для этого решения стало согласие России принять в свой состав Крым, решивший отделиться от Украины. К маю 2014 г. в этом списке оказалось 45 человек из ближайшего окружения Путина и президентской администрации, а также 19 компаний, принадлежащих соратникам и друзьям Путина. Под санкии, в частности, попали глава президентской администрации Сергей Иванов, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роснефти» Игорь Сечин, а также банк братьев Ковальчук «Россия» и структуры, подконтрольные братьям Аркадию и Борису Ротенбергам.
В мае 2014 г. Министерство внутренней безопасности США (ДВБ) приступило к поиску имущества россиян, в отношении которых Вашингтон ввел визовые и экономические санкции в связи с кризисом на Украине.
О создании ДВБ, первоначально в виде Управления внутренней безопасности, объявил 20 сентября 2001 года, через 9 дней после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, президент США Джордж Буш-младший в своей речи перед нацией и Конгрессом. Основными задачами ведомства президент назвал взаимодействие Управления со всеми департаментами и службами, организациями и местными органами власти в области обеспечения безопасности и координация их деятельности. Также в задачи Управления вошли изменение и дополнение стратегии национальной безопасности США, соответственно вызовам и угрозам государству. В рамках Управления внутренней безопасности было принято решение создать Совет внутренней безопасности (The Homeland Security) при президенте США, в который вошли сам президент, госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. 1 марта 2003 года Управление внутренней безопасности было преобразовано в Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security). Деятельность Департамента внутренней безопасности (DHS) не раз подверглась критике в США за попытки установления тотального контроля над обществом. Но, несмотря на свое название, как показывает операция ДВБ по поискам имущества попавших под санкции граждан России, пределами США это ведомство не ограничивается. Масштабы его действий глобальны. И по сути дела — это и есть та самая глобальная служба безопасности, которая создана по совместному проекту Бильдербергской группы и Трехсторонней Комиссии в рамках Мирового правительства и Нового Мирового порядка. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно посмотреть на те службы, которые входят в состав ДВБ.
По состоянию на 2009 г. число его сотрудников достигло 225 тыс. человек, а бюджет — 52 миллиарда долларов. В структуру ДВБ входят многочисленные агентства и офисы, многие из которых были созданы задолго до их интеграции с этой структурой. Это: Береговая охрана; Иммиграционная и таможенная полиция США (Immigration and Customs Enforcement); Служба гражданства и иммиграции США; Пограничная и таможенная охрана (Customs and Border Protection); Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (США); Федеральный центр подготовки сотрудников правоохранительных органов (Federal Law Enforcement Training Center); Секретная служба США (Secret Service); Офис координации операций (Office of Operations Coordination) а также другие спецслужбы и инфрастуктурные подразделения.
14 мая 2014 г. Джон Тобон, возглавляющий отдел финансовых расследований ДВБ, дислоцированный в Майами, объявил, что его ведомство приступило к поискам «блестящих игрушек», т. е. яхт, вилл, самолетов, дорогих авто российских чиновников в США, «большинство из которых записаны на подставные компании, а также банковских счетов и инвестиционных вложений этих лиц». По словам Тобона, любые активы, принадлежность которых лицам, попавшим под санкции, удастся доказать, будут заморожены, что усилит действенность карательных мер против России. Все контролируемые фигурантами санкционного списка банковские счета и ценные бумаги также будут арестованы даже в случае, если формально они принадлежат другим людям. «Это можно сравнить с отслеживанием сигнала летучей мышью, — говорит Тобон. — Один маленький сигнал — и на дело брошены все силы. Задача в том, чтобы найти все активы, которые кто-либо намеренно пытается скрыть».
Замораживание активов может «быстро увеличить политическое давление» на российского президента, считает Нил Ширинг, главный экономист по развивающимся рынкам Capital Economics: «Российские олигархи зарабатывали деньги в России и пользовалась плодами этих доходов на Западе. Если вы надавите на них, то это причинит определенные болевые ощущения». Это может увеличить и политическое давление на Владимира Путина изнутри, со стороны его же окружения, полагают эксперты ДВБ. Расследование, рассчитанное не на один год, в ДВБ поручено вести отделу борьбы с внешней коррупцией, включая бухгалтеров-криминалистов и аналитиков разведки, а также другим подразделениям федерального правительства.
К операции подключили, в частности, внешнюю разведку Казначейства США. Следователи рассчитывают, что в поиске имущества попавших под санкции россиян им помогут американские банки и страховые компании.
В структуре министерства финансов (Казначейства) США разведывательное подразделение появилось в 1961 г. и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре 2004 г. получило свое нынешнее название — Управление финансовой разведки и изучения терроризма (Office of Terrorism and Financial Intelligence, сокращенно TFI), при этом круг задач этой структуры был существенно расширен — приоритетами в ее деятельности стало отслеживание финансирования террористических групп, финансирования распространения оружия массового поражения в странах, не входящих в «ядерный клуб», и другие ключевые угрозы национальной безопасности США. А в последнее время — и мониторинг операций по отмыванию грязных денег, размещенных в американских и иностранных банках, и преследование заподозренных в этом лиц, в том числе тех, чьи состояния нажиты преступным путем. В соответствии с законом № 12333 от 4 декабря 1981 «О разведывательной деятельности Соединенных Штатов» финансовая разведка Казначейства входит в состав разведывательного сообщества США. Она входит также в группу Эгмонт[27]. TFI, задачами которого являются сбор информации и подготовка экспертных оценок по экономическим и валютно-финансовым вопросам изучение экономического положения иностранных государств, предупреждение о событиях и тенденциях в финансовой сфере, которые могут затронуть интересы безопасности США, способно, по характеристике его руководства вести финансовые войны против любого государства и любой бизнес — структуры. Глава этого отдела — заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, Дэвид Коэн (David S. Cohen) — был назначен на эту должность лично президентом Обамой и утвержден сенатом. В Казначействе он ведал помимо финансовой разведки и борьбы с терроризмом финансовой войной против России. Коэн был главным создателем концепции экономических санкций против России и Ирана. «Он регулярно принимал участие в заседаниях Белого дома, посвященных самым разным вопросам, от Сирии, Украины и Ирана до борьбы с терроризмом, — сказал Бен Роудз, заместитель советника Обамы по стратегическим коммуникациям. — Это человек, который полностью информирован, полностью осведомлен о нашем подходе к решению всех острых вопросов внешней политики». Коэн разработал целую системы ведения финансовой войны против России. И это заметили и отметили.
9 января 2015 г. представители Белого дома сообщили, что Дэвид Коэн станет заместителем директора ЦРУ. Как писала, комментируя это назначение газета «Вашингтон пост», «назначение Коэна на должность в ЦРУ, которая прежде, как правило, доставалась сотрудникам этого агентства, стало отражением того, что Министерство финансов США превратилось из департамента, созданного в 18 веке с целью печатать деньги и собирать налоги, в министерство, играющее ключевую роль в принятии решений, касающихся национальной безопасности» (Washington Post. 10.01.2015). Назначение Коэна вызвало восторг в Израиле. «Барак Обама назначил Дэвида Коэна на пост заместителя директора ЦРУ. Это высший пост, который когда-либо занимали евреи в этой разведслужбе. Коэн стал также вторым евреем на ключевом посту в нынешней американской администрации, после министра финансов Джека Лью (Jack Lew), заместителем которого он был до нового назначения», — писала газета «Гаарец».
Финансовая разведка Казначейства США при Коэне была укомплектована специалистами высочайшей квалификации в сфере финансовых операций. Несмотря на их незначительную численность (всего лишь 730 человек), они способны нанести серьезный ущерб целым отраслям экономики любой страны, вывести из строя любую промышленную, финансовую или торговую группу, против которых Казначейство США начнет финансовую войну как в США, так и вне их пределов.
«Охота за золотом Путина и его друзей», как называют в своем кругу эту операцию сотрудники ДВБ и Казначейства США, ведется по всему миру, а не только в США. На каком же основании американские спецслужбы, нарушая все нормы международного права, вскрывают банковские счета и арестовывают активы не граждан США не только у себя дома, но и в зарубежных банках? Дело в том, что американский закон о коррупции за рубежом (FCPA) уже в течение нескольких лет позволяет властям США держать «под прицелом» как своих бизнесменов, так и иностранных чиновников. Для эффективной реализации закона используются возможности американских спецслужб. Основаниями для расследований в отношении компаний-нерезидентов используются наличие у иностранных компаний части активов и бизнеса на экономической территории США, участие в капитале иностранных компаний американских инвесторов (физических и юридических лиц), включение компаний в листинг нью-йоркской фондовой биржи и т. д. Принимались во внимание даже такие моменты, как прохождение средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках. Так даже неамериканская компания приобретет статус, который называется person of the United States. Это еще не юридическое или физическое лицо США, но уже такое лицо, которое несет юридическую ответственность по американским законам. Таким, как FCPA.
В 2010 г. в США был принят закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), направленный на борьбу с уклонением американцев от уплаты налога с использованием зарубежных счетов. Этот закон обязывает финансовые организации за пределами США передавать информацию о своих клиентах — американских налогоплательщиках в налоговую службу США — IRS. Большинство стран заключили с США межгосударственные соглашения, которые предусматривают обмен информацией на уровне налоговых служб. И таким образом попали под юрисдикцию США.
Согласно данным казначейства США за январь 2014 года операцией по розыску счетов и имущества российских чиновников и лично Путина за рубежом руководит непосредственно администрация Белого дома при участии Национальной разведки США. Для этого используется созданный в рамках ДВБ Совет внутренней безопасности (The Homeland Security) при президенте США, в который вошли сам президент, госсекретарь, вице-президент и главы большинства органов по обеспечению безопасности. Это означает, что в нее будет вовлечено все разведывательное сообщество страны, как в самих США, так и за их пределами. По сообщениям печати, в 2014–2015 гг. уже был арестован ряд российских счетов в США, Лихтенштейне и Швейцарии.
Развитие информационных технологий и глобальный шпионаж Агентства национальной безопасности (АНБ), которое прослушивает телефоны даже лидеров стран НАТО, как канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президентов Франции — от Ширака до Оланда, и считывает с их компьютеров секретную информацию, позволили Казначейству США сделать весь мировой оборот долларов, проходящий через мировую финансовую систему, абсолютно прозрачным. Очевидно, что теперь поставлена задача сделать его еще и подконтрольным, что позволило бы США стать фактическим властелином мира. После событий 11 сентября 2001 ЦРУ и Министерство финансов США получили доступ к финансовой информации сети SWIFT[28] под предлогом отслеживания возможных финансовых транзакций террористов. Подобный доступ к системе SWIFT, которой пользуются все банки и кредитные организации России, а также правительственные структуры, позволяет финансовой разведке Казначейства отслеживать практически все транзакции российских правительственных, государственных и частных бизнес-структур в долларах, евро и другой валюте, используемых в мировом денежном обороте. Правительство США таким образом получает возможность диктовать свою волю любым финансовым группам, хоть как-то пересекающихся с их юрисдикцией. Действует это следующим образом: достаточно OFAC (Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю иностранных активов Казначейства США), включить индивидуума или корпорацию в свой «черный список» — они практически мгновенно теряют всякую возможность совершать сделки в долларах в рамках международной финансовой системы, прежде всего возможность совершать внешнеторговые сделки.
На обновления этого «черного списка» подписаны все банки и финансовые компании мира, так что все активы «жертвы», находящиеся под американской юрисдикцией, оказываются немедленно заморожены, а все частные лица или корпорации, американские или иностранные, которые продолжают иметь с «жертвой» дело, оказываются под угрозой многомиллионных штрафов. Закон о банковкой тайне (The Bank Secrecy Act (BSA)[29] и принятые в последние годы законы FCPA и FATCA позволяют использовать факт прохождения средств иностранных компаний через корреспондентские счета в американских банках, для того чтобы получить возможность блокировки и замораживания и даже экспроприации счетов «потенциального противника» в ходе финансовых войн.
VISA и Master Card вынуждены были с этим согласиться. TFI в мае 2014 г. проводил переговоры с Бельгией о возможности отключения России отсистемы SWIFT. Это нанесло бы существенный урон ее экономике, лишив ее необходимой конкурентоспособности за счет недопустимого в современном мире замедления транзакций и корпоративных расчетов. В случае развязывания финансовой войны полный доступ контрольных органов США к банковской тайне американских и европейских банков позволит ее организаторам парализовать счета российских юридических лиц и частных граждан не только в США, но и в банках Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и других стран. Данная методика уже была не раз опробована, в частности в случае с активами ливийского лидера Каддафи. Но до отключения России от SWIFT все-таки дело не дошло.
В ходе переговоров с лидерами стран Евросоюза в 2012–2013 гг. США добились фактической ратификации законов FATCA и FCPA членами ЕС. Между Швейцарией и США в 2014 году было подписано соглашение, согласно которому местные банки обязались соблюдать американское налоговое законодательство и предоставлять данные о своих вкладчиках в TFI Госказначейства США в рамках Закона об иностранных счетах и налоговой отчетности (FATCA). Документ вступил в силу с 1 января 2014 года. Под контроль США таким образом попадают практически все, кто осуществляет свои расчеты в долларах США. Несмотря на то, что Казначейство США может блокировать только активы американских банков, лица, подвергающиеся санкциям, обычно пытаются переводить свои средства в более безопасные регионы, и такие транзакции производятся, как правило, в долларах и через США. Таким образом, даже если иностранные банки отказываются сотрудничать, Вашингтон может блокировать активы в тот момент, когда они находятся на американских счетах. В случае применения санкций против РФ это будет означать отказ в получении на Западе кредитов, которые до введения санкций активно использовались в экономике РФ как государственными, так и частными структурами.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.